Prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
BELLBANK mantiene su compromiso en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Trabajamos exhaustivamente en el desarrollo de herramientas que detecten, prevengan e impidan los delitos financieros, protegiendo a nuestros clientes, a la entidad y a la sociedad.
BELLBANK reafirma el compromiso ético de sus Accionistas, Junta Directiva, Alta Gerencia y de todo el personal, de mantener la diligencia y cuidado necesarios para impedir que la institución sea utilizada para manejar fondos provenientes de actividades ilícitas por parte de organizaciones delictivas, o que destinan fondos a causas que atentan contra la paz y el bienestar a nivel mundial o local.
La institución tiene siempre presente el principio de mantener una alta moral en el trabajo basada en la actuación ética, honesta e íntegra de todo su personal.
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Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Recomendaciones para prevenir ser víctima del lavado de activos
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No utilices tu nombre, firma o documentos para realizar transacciones de otras personas. -
Procura utilizar canales electrónicos para realizar tus transacciones. -
Evita recibir altas sumas de dinero en efectivo como pago en las negociaciones de bienes inmuebles. -
Conserva toda la documentación que avale la legalidad tus operaciones realizadas. -
Desconfía de quien ofrece oportunidades de negocio para obtener grandes ganancias de forma fácil y rápida. -
Identifica a terceras personas involucradas en las negociaciones de bienes inmuebles. -
Conoce a fondo tus clientes y socios, e investiga la procedencia de sus recursos. -
Mantente alerta a situaciones o solicitudes inusuales de tus clientes o proveedores.